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达意隆(002209)2007年度股东大会决议公告 2008-4-23
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广州达意隆包装机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年4月22日在广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅召开。
出席本次股东大会的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份数8249.06万股，占公司股份总额的72.36%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数8240.75万股，占公司股份总额的72.29%；通过网络投票的股东7名，代表有表决权的股份数83100股，占公司股份总额的0.0729%。
本次会议由董事会召集，董事长张颂明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了如下提案：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《2007年度董事会工作报告》。
2、审议《2007年度监事会工作报告》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《2007年度监事会工作报告》。
3、审议《2007年度财务决算方案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《2007年度财务决算方案》。
4、审议《2008年度财务预算方案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《2008年度财务预算方案》。
5、审议《2007年度利润分配方案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，81100股反对，0股弃权，审议通过《2007年度利润分配方案》。
6、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《2007年年度报告》全文及摘要
表决结果：经出席本次股东大会有表决权股份数的8240.95万股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9%，500股反对，80600股弃权，审议通过《2007年年度报告》全文及摘要。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事余应敏先生、李伯侨先生、张忠先生委托李伯侨先生进行了2007年度独立董事工作述职报告。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2008年4月22 日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
广东法制盛邦律师事务所委派吴翔律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州达意隆包装机械股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2007年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十四日 |
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