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达意隆(002209)2007年度独立董事述职报告 2008-4-2
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广州达意隆包装机械股份有限公司2007年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实的履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将2007年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2007年度公司共召开了六次董事会，本人均亲自出席，对各次董事会相关议案均投了赞成票。
独立董事 召开董事会（次） 亲自出席(次) 委托出席(次) 备注
李伯侨 6 6 0
2007年度，广州达意隆包装机械股份有限公司召开股东大会三次，即2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会和2007年第二次临时股东大会，本人均亲自出席。
独立董事 召开股东大会（次） 亲自出席（次） 备注
李伯侨 3 3
二、发表独立意见情况
2007 年度，作为独立董事，在公司董事会做出决策前本人与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、关于2007年度续聘会计师事务所的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所有限公司自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2007年度审计机构。
2、关于最近三年及一期（2004年度、2005年度、2006年度及2007年1－6月）关联交易执行情况的独立意见经核查，我们认为：公司的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及关联方之间近三年又一期的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。作为公司独立董事在2007 年里能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查。
2、作为公司的独立董事，在2007年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我都对公司提供的资料进行了事先审核，如有疑问，会主动找相关人员了解情况，积极对公司的生产经营进展情况进行了核查和监督。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、联系方式
姓名：李伯侨
电子邮箱：liboqiao_58@163.com
我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运用，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：李伯侨
2008年3月31日
广州达意隆包装机械股份有限公司2007年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2007年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、关联关系往来等情况，详实听取了相关人员汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经济状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2007年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况：
2007年度公司共召开了六次董事会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。作为公司独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
独立董事 召开董事会（次） 亲自出席(次) 委托出席(次) 备注
余应敏 6 6 0
2007年度，广州达意隆包装机械股份有限公司召开股东大会三次，即2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会和2007年第二次临时股东大会，本人均亲自出席。
独立董事 召开股东大会（次） 亲自出席（次） 备注
余应敏 3 3
二、发表独立意见情况
2007 年度，作为公司独立董事，在公司董事会做出决策前本人与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构的独立意见经审查，广东正中珠江会计师事务所有限公司具备担任审计机构的任职条件，具有专业知识和履职能力，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告的审计机构。
2、关于最近三年及一期（2004年度、2005年度、2006年度及2007年1－6月）发生的关联交易的独立意见经核查，我们认为：公司的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及关联方之间近三年又一期的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
作为公司独立董事在2007年里能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联方往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并进行了现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过20天。
2、加强对相关法律法规的学习。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成主动保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、联系方式
姓名：余应敏
电子邮箱：yuym168@cufe.edu.cn
2008年，本人将继续本着勤勉、忠实、尽责的精神，切实履行独立董事的职责，认真钻研业务知识，深入了解公司经营情况，发挥独立董事的作用，维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关人员在我2007年度工作中给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事：余应敏
2008年3月31日
广州达意隆包装机械股份有限公司2007年度独立董事述职报告
各位董事：
作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2007年的工作中，本人勤勉、尽责、忠实的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况：
2007年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2007年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效,因此本人在2007年度对公司的董事会会议各项议案没有提出异议。本人在2007年度出席董事会会议的情况如下：
独立董事 召开董事会（次） 亲自出席(次) 委托出席(次) 备注
ZHONGZHANG 6 6 0
（张忠）
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2007年度，公司共召开股东大会三次，即2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会和2007年第二此临时股东大会，除2007年第一次临时股东大会由于工作关系未能亲自出席外，其余两次股东大会本人均亲自出席。
独立董事 召开股东大会（次） 亲自出席（次） 备注
ZHONGZHANG（张忠） 3 2
二、发表独立意见情况
2007 年度，作为独立董事，在公司董事会做出决策前本人与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、关于2007年度续聘会计师事务所的独立意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所有限公司自担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2007年度审计机构。
2、关于最近三年及一期（2004年度、2005年度、2006年度及2007年1－6月）关联交易执行情况的独立意见经核查，我们认为：公司的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司及关联方之间近三年又一期的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司经营管理工作进行监督,推进公司规范运作。作为公司独立董事在2007年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并能进行现场调查，主动调查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
2、积极调查公司的治理结构，提出完善治理结构的建议。本人在2007年度深入了解了公司生产经营、管理和内部控制等相关制度的制定和执行情况，并积极跟公司管理层沟通，提出了完善治理结构的建议。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
五、联系方式
姓名：ZHONGZHANG（张忠）
电子邮箱：zz1961bull@yahoo.com
2008年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则履行独立董事职责，深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：ZHONGZHANG（张忠）
2008年3月31日 |
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