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达意隆(002209)第一届董事会第九次会议决议公告 2008-4-2
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广州达意隆包装机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第九次会议通知于2008年3月19日以专人送达、邮寄方式发出，会议于2008年3月31日上午9:30在公司会议室召开。
会议应出席董事8人，亲自出席董事7名，独立董事张忠先生因工作原因不能亲自出席，委托独立董事余应敏先生出席，并代其行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度总经理工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
2008年预算指标：营业收入（不含税）预算44,231万元，比2007年增长25%左右；利润总额预算4,826万元，比2007年增长25%左右。本预算为公司2008年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润30,877,336.23元，根据《公司章程》有关规定，按净利润10%提取法定盈余公积金3,087,733.62元后，加上年初未分配利润13，502，927.27元，2007年度可供股东分配的利润为41,292,529.88元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟以 2008年3月31日总股本114,000,000股为基数，每10股派发现金0.5元(含税)。本次实际用于分配的利润共计5,700,000.00元，剩余未分配利润35,592,529.88 元，结转以后年度分配。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
具体内容详见 2008年4月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008-013号）
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张颂明回避表决审议通过《关于公司与广州一道注塑机械有限公司关联交易的议案》。
具体内容详见 2008年4月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008-008号）
八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事年报工作制度》。
《广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事年报工作制度》全文于 2008年4月2日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《广州达意隆包装机械股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
《广州达意隆包装机械股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文于2008年4月2日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为我公司2008年度的财务审计机构，审计费用为25万元一年。
公司独立董事就公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为2008年度的财务审计机构发表如下独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008 年度的财务审计机构。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整高管人员的议案》。
2008年2月28日，经公司提名委员会2008年第一次会议审议通过，同意提名王卫东先生担任公司副总经理职务，并不再担任公司财务总监职务；同意提名赵祖印先生担任公司财务总监职务。公司提名委员会表示此次提名在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，认为被提名人王卫东先生具备担任公司副总经理的资格和能力，被提名人赵祖印先生具备担任公司财务总监的资格和能力，并已征得被提名人本人的同意。
王卫东先生个人简历：本公司董事，任期为2006年11月至2008年11月。
1968年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于清华大学，获工商管理硕士学位，目前在读南开大学金融学博士。1998年至2000年任职于深圳市阳光基金管理有限公司，历任研究发展部项目经理、部门常务副总经理；2000年至2001年任职于辽宁鲁冰花饮料集团公司，任常务副总经理。2001年至2005年任职于深圳市阳光基金管理有限公司，历任证券投资部总经理、该公司助理总经理。于2005年加入本公司，现任本公司董事、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、本公司董事、监事及其他高级管理人员之间存在任何关联关系。
赵祖印先生个人简历：1965年出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师、讲师资格。2000年至2003年7月任职于广州惠建会计师事务所，任副所长。2003年7月至2007年12月任职于广州德诚会计师事务所，任所长、主任会计师、并且为该所的执行合伙人及法定代表人。于2008年1月份加入本公司，现任本公司财务副总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、本公司董事、监事及公司高级管理人员之间存在任何关联关系。
公司独立董事就公司高管人员调整发表独立意见如下：同意聘任王卫东先生担任公司副总经理职务并不再担任公司财务总监、同意聘任赵祖印先生担任公司财务总监职务，公司的聘任程序合法、合规；被聘任人王卫东先生、赵祖印先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。
《2007年年度报告》全文具体内容详见2008年4月2日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；《2007年年度报告》摘要具体内容详见2008年4月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008-009号）。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2007度股东大会的议案》。
具体内容详见 2008年4月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2008- 010号）
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会
2008年4月2日 |
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