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合肥城建(002208)独立董事2007年度述职报告 2008-4-8
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合肥城建发展股份有限公司独立董事2007年度述职报告
我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2007年度工作中， 尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2007年，合肥城建发展股份有限公司共召开了4次董事会，独立董事出席会议情况如下：
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
韦伟 4 4 0 0
周学民 4 4 0 0
李健 4 4 0 0
我们能够按时出席出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东的合法权益。本年度，我们对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2007年度，我们恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司首次公开发行股票报告期内有关关联交易确认的议案发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
2007年4月12日在公司召开的第三届董事会第七次会议上，我们对公司首次公开发行股票报告期内（2004年1月1日至2007年3月31日）与关联方有关关联交易情况的专项说明如下：
1、因存在公司原董事颜志人、原监事胡运海为合肥市永盛装饰工程有限责任公司股东和公司职工于2004年度曾持有合肥润海洁具有限责任公司股权的情况，合肥市永盛装饰工程有限责任公司在2004、2005、2006年及2007年1-3月应认定为公司的关联方，合肥润海洁具有限责任公司在2004年应认定为公司的关联方，两公司在报告期内与公司发生有采购货物之关联交易，经统计，该等关联交易的明细如下表所示：
单位：元
关联方联方名称 2007年 2006年度 2005年度 2004年度
1-3月
永盛装饰 13,000.00 109,674.00 4,035,025.00 8,567,280.00
占本期采购总额比例(%) 0.06 0.07 3.20 2.32
润海洁具 6,118,027.34
占本期采购总额比例(%) 1.66
关联方采购合计 109,674.00 4,035,025.00 14,685,307.3
占本期采购总额比例(%) 0.07 3.20 3.98
2、上述关联交易的定价政策：采用工程招投标，按市场价格确定。
通过对上述关联交易情况的核查，我们认为：公司上述关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，履行了招投标程序，签订有相关的采购合同，内容合法有效；交易价格的定价是公允的，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，2007年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、落实保护股东合法权益方面。公司根据相关规定修订了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金管理办法》等规定，充分保护全体股东的利益。
3、对公司治理结构及经营管理的研究。报告期内我们多次到公司进行现场调查了解，积极有效地履行独立董事职责。对公司生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司关联交易、公开发行股票方案及有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2007年已经过去，在新的一年里，我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在2008年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
特此报告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：韦伟、周学民、李健
二○○八年四月六日
韦伟 周学民 李健 |
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