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合肥城建(002208)第三届监事会第七次会议决议公告 2008-4-8
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合肥城建发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第七次会议（下称"会议"）于2008年4月6日下午6时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席娄良文先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》，（全文登载于2008年4月8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2007年年度报告及摘要》，没有监事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（全文登载于2008年4月8日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2007年度财务决算报告》，根据经安徽华普会计师事务所审计的本公司会计报表，2007年度公司实现营业收入418,218,191.72元。营业成本243,575,470.35元。营业税费48,757,906.77元。销售费用3,537,812.63元。管理费用12,472,358.19元。财务费用-3,629,481.54元。实现营业利润113,464,071.42元。利润总额113,485,811.42元。净利润75,682,266.73元，其中归属于母公司的净利润75,650,795.39元。每股收益0.95元。归属于本公司的每股净资产3.60元。每股经营活动产生的现金流量净额-1.22元。全面摊薄净资产收益率26.26%。本议案需提交公司2007年度股东大会审议；
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2007年度利润分配预案》，根据经安徽华普会计师事务所审计的本公司会计报表，公司2007年度实现净利润75,711,227.94元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金7,571,122.79元，提取10%任意盈余公积金7,571,122.79元,加上公司年初未分配利润190,825,660.42元，减去公司2007年已分配利润161,176,000.00元,公司报告期末可供股东分配的利润90,218,642.78元。以公司现有股本106,700,000股为基数, 向全体股东以资本公积金每10股转3股，以未分配利润每10股送2股，每10股派发现金股利1元（含税），股本累计增加53,350,000股。（全文于2008年4月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2008年续聘会计师事务所的议案》，安徽华普会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构。（全文于2008年4月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），本议案需提交公司2007年度股东大会审议；
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2007年度内部控制自我评价报告》（全文于2008年4月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二○○八年四月六日 |
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