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合肥城建(002208)独立董事对相关事项发表的独立意见 2008-4-8
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合肥城建发展股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第三届董事会第十一次会议审议的相关议案及2007年年度报告相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于公司2007年度关联交易的审核意见
2007年公司无交易金额在300万元或占经审计净资产值0.5%以上的关联交易。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议《公司2008年续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：安徽华普会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构。
三、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会安徽监管局的要求，我们作为合肥城建发展股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的违规关联方占用资金情况；
2、公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截止2007年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为14,982.32万元，根据行业惯例此项担保是必须的，公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。我们认为公司为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关规定。
四、关于公司2007年度内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司管理层向董事会提交了《公司2007年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
2、公司内部控制认定报告较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，加强内部控制的努力方面也比较明确。
五、关于公司2007年度利润分配预案的独立意见
同意公司董事会提出的2007年年度利润分配预案，以公司现有股本106,700,000股为基数, 向全体股东以资本公积金每10股转3股，以未分配利润每10股送2股，每10股派发现金股利1元（含税），股本累计增加53,350,000股。
六、独立董事对公司高管薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司2007年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，我们认为：公司2007年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：韦伟、周学民、李健
二〇〇八年四月六日
韦伟 周学民 李健 |
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