|
|
|
|
准油股份(002207)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-11
|
新疆准东石油技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1．本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；
2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年6月7日上午10：00在新疆阜康准东石油基地公司办公楼一楼活动室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计144人，所持有表决权的股份61,891,007 股，占公司股份总数的62.23%。本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照
会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：
1．审议通过了《关于承揽关联公司工程项目的议案》。
该议案关联股东秦勇（持有公司股份8,367,314股）、常文玖（持有公司股份1,137,600股）、王玉新（持有公司股份1,779,809股）、吕占民（持有公司股份1,626,900股）、周维军（持有公司股份1,320,061股）、佟国章（持有公司股份571,400股）、石强（持有公司股份1,554,022股）、简伟（持有公司股份1,871,687股）、陶炜（持有公司股份567,000股）、谭建红（持有公司股份1,327,590股）、陈爱民（持有公司股份1,059,471股）、张庆（持有公司股份943,118股）、杨宏利（持有公司股份914,809股）、杨锡江（持有公司股份914,600股）、赵云（持有公司股份834,300股）、贾克新（持有公司股份812,227股）、夏立明（持有公司股份677,400股）、符蓉（持有公司股份632,000股）、王胜新（持有公司股份609,000股）、王少君（持有公司股份581,500股）、丁浩（持有公司股份406,800股）、陶治华（持有公司股份402,500股）、冯长新（持有公司股份305,100股）等共计持有公司股份2,9216,208 股回避表决。
该议案有效表决股份数32,674,799 股，经表决同意32,674,799 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2．审议通过了《关于修订<公司章程
该议案经表决，同意59,417,680 股，占出席会议有表决权股份总数的96.00%；反对2,066,527股；占出席会议有表决权股份总数的3.34%；弃权406,800股, 占出席会议有表决权股份总数的0.66%。
四、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开程序、出席本次股东大会人的员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1. 公司2008年第一次临时股东大会会议决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二○○八年六月十日 |
|
|
|