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准油股份(002207)独立董事2007年度述职报告 2008-4-1
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新疆准东石油技术股份有限公司独立董事2007年度述职报告
一、独立董事李明忠述职报告
各位股东：
我作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》》》》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》》》》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在2007年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将我2007年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2007年度，我认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。2007年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故2007年度我未对董事会议案及相关事项提出异议。2007年我亲自出席了一次董事会会议和委托出席了一次董事会会议，并对各次董事会会议审议的议案投了赞成票。
2007年度董事会会议召开次数 2
姓名 职务 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未自出
席次数 次数 次数 席会议
李明忠 独立董事 1 1 0 否
二、发表独立意见情况
1．在 2007年3月12日召开的公司第二届董事会第二次会议上，我对公司的发展战略、石油技术设备投资计划、人才引进与培养方案等事项发表了独立意见：提醒公司在继续注重巩固和发展石油技术主营业务的同时，应进一步发挥各方面的优势，逐步积累经验和力量，尽快探索直接从事能源和资源开发与开采业务的可行性，以期把公司的主营业务做大、做强；对于石油技术与科技研究设备的投资，务求实用，要着眼于技术上相对成熟、规模适度、风险低、见效快的项目，提醒公司：像此类的改制企业发展初期必须充分考虑自己的抗投资风险能力；近年来，公司的发展日新月异，速度较快、形势大好，公司各方面的人才补充相对滞后，因此我还着重就公司人才引进与培养的方案结合自己的工作经历与经验发表了意见。
2．在委托参加的2007年7月15日召开的公司第二届董事会第三次会议上，我对公司的石油技术主营业务书面发表了意见：建议在总经理报告中，把上半年的经营情况、存在问题、下半年的主攻措施谈得再明确、细致些以便落实和年终评估检查；建议早作必要的储备以努力开拓国外石油技术市场；建议进一步加强作为公司对外宣传和联系重要渠道的公司网站建设。我的建议和意见受到了公司领导的高度重视，并已有计划的得到落实。
三、保护投资者权益方面所做的工作情况
2007年度凡经董事会审议决策的重大事项，本人均对公司提供的资料进行了认真的审查，向有关人员询问、了解具体情况，获取做出决策所需的资料。
四、其他工作情况
1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
独立董事姓名 电子邮件 备注
李明忠 limzh@hdpu.edu.cn
2008年度是公司上市后的第一个年度，我希望公司能够稳步经营、规范运作，深化组织机构改革以适应新形势的要求，适度拓展业务经营范围以谋求更大发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营领导班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢!
独立董事：李明忠
二OO八年四月一日
二、独立董事陈建国述职报告
各位股东：
我作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，根据《公司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》》》》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》》》》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2007年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将我2007年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2007年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。2007年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故2007年度我没有对董事会议案及相关事项提出异议。2007年我亲自出席了全部董事会会议，并对各次董事会会议审议的议案投了赞成票。
2007年度董事会会议召开次数 2
姓名 职务 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
席次数 席次数 次数 亲自出席会议
陈建国 独立董事 2 0 0 否
二、发表独立意见情况
1.在2007年3月12日召开的公司第二届董事会第二次会议上，我对公司2006年度对外担保及高管薪酬等事项发表独立意见：公司2007年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；公司2006年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2. 在2007年7月15日召开的公司第二届董事会第三次会议上，我对公司半年度对外担保发表意见：截至2007年6月30日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我对董事会《关于转让新疆派犨泰克石油科技有限责任公司股权的议案》发表意见：本次交易符合国家法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划，未损害公司及全体股东的利益，不会产生同业竞争。
三、保护投资者权益方面所做其他工作情况
1.调查公司治理结构及经营管理。2007年度我认真履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行情况，以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。除此之外，我对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2.2007年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，上市申报资料规范。
3. 认真学习相关法律法规和规章制度，进一步提高了履行职责的能力。。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
独立董事姓名 电子邮件
陈建国 Jianguo19632002@yahoo.com.cn
最后，公司相关工作人员在我2007年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢!
独立董事：陈建国
二OO八年四月一日
三、独立董事张学标述职报告
各位股东：
我作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》》》》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》》》》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2007年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将我2007年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2007年度，我认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实和勤勉义务。2007年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。故2007年度我没有对董事会议案及相关事项提出异议。2007年我亲自出席了全部董事会会议，并对各次董事会会议审议的议案投了赞成票。
2007年度董事会会议召开次数 2
姓名 职务 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
席次数 席次数 次数 亲自出席会议
张学标 独立董事 2 0 0 否
二、发表独立意见情况
1.在 2007年3月12日召开的公司第二届董事会第二次会议上，我对公司2006年度对外担保及高管薪酬等事项发表独立意见：公司2007年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；公司2006年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2. 在2007年7月15日召开的公司第二届董事会第三次会议上，我对公司半年度对外担保发表意见：截至2007年6月30日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我对董事会《关于转让新疆派犨泰克石油科技有限责任公司股权的议案》发表意见：本次交易符合国家法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划，未损害公司及全体股东的利益，不会产生同业竞争。
三、保护投资者权益方面所做其他工作情况
1.调查公司治理结构及经营管理。2007年度我认真履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议执行情况，以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。除此之外，我对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2.2007年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，上市申报资料规范。
3. 认真学习相关法律法规和规章制度，进一步提高了履行职责的能力。。
四、其他工作情况
1. 无提议召开董事会的情况；
2. 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
独立董事姓名 电子邮件
张学标 13609925518@vip.163.com
最后，公司相关工作人员在我2007年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢!
独立董事：张学标
二OO八年四月一日 |
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