|
|
|
|
准油股份(002207)独立董事对相关事项发表的独立意见 2008-4-1
|
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：新疆准东石油技术股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2007年度没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007 年12 月31 日的违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、独立董事就2008年度日常关联交易发表的独立意见
作为新疆准东石油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司提供的2008年度预计将与关联方的日常关联交易情况进行了审核，发表独立意见如下：
我们一致认为，公司与关联方的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
二、关于拟聘王金云先生为公司副总经理的独立意见
作为独立董事，对公司拟聘王金云先生为公司副总经理发表独立意见：公司聘用高管程序合法、法规，王经云先生的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司2007年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2007 年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、关于对续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所有限公司及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
公司2008 年续聘立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意将此议案提交2007年度股东大会审议。
独立董事：
李明忠 陈建国 张学标
二〇〇八年四月一日 |
|
|
|