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准油股份(002207)第二届监事会第四次会议决议公告 2008-4-1
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新疆准东石油技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2008年3月27 日在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席周维军先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，做出以下决议：
一、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年年度报告》，经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交2007年度股东大会审议。
二、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度监事会工作报告》，本报告需提交2007年度股东大会审议。
三、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度财务决算及2008年预算报告》。本报告需提交2007年度股东大会审议。
四、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2007年度利润分配预案》。
本报告需提交2007年度股东大会审议。
五、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于推荐佟国章先生为公司职工监事的报告》。
佟国章先生与公司其他四名监事组成公司第二届监事会成员。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二00八年四月一日 |
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