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海利得(002206)2007年年度股东大会决议的公告 2008-5-6
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浙江海利得新材料股份有限公司2007年年度股东大会决议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2007年年度股东大会会议通知于2008年4月15日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2008年5月5日下午14：00在浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开。参加本次会议表决的股东及股东委托代理人13名，分别为:高利民、通联创业投资股份有限公司股东代表孟宏亮、中国-比利时直接股权投资基金股东代表郑万祥、宋祖英、高王伟、黄立新、黄卫书、张悦翔、吕佩芬、王国松、葛骏敏、姚桂松、徐鸣歧，代表有表决权股份93,000,000股，占公司总股本125,000,000股的74.4%。符合中国《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。同时公司董事、监事、高级管理人员和中介机构列席了会议。公司董事长高利民先生主持了会议。
经会议审议，采用书面投票表决的方式，形成了如下决议：
一、审议并通过了《2007年年度董事会工作报告》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
二、审议并通过了《2007年年度监事会工作报告》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
三、审议并通过了《2007年度财务决算的报告》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
四、审议并通过了《2OO7年年度报告和2OO7年年度报告摘要》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
五、审议并通过了《关于2007年度利润分配的预案》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
六、审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见：一致同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
七、审议并通过了《关于公司证券投资内控制度的议案》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
八、审议并通过了《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
九、审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
十、审议并通过了《关于募集资金管理办法的修正案》。
出席会议股东及股东代理人以赞成93,000,000票，占出席会议有表决权股数的100％、反对0票、弃权0票，此项决议通过。
律师出具的法律意见
浙江海利得新材料股份有限公司2007年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司
二OO八年五月五日 |
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