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海利得(002206)关于召开2007年年度股东大会的提示性公告 2008-5-5
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浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2008年4月15日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江海利得新材料股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议召开的基本情况
（一）会议时间：2008年5月5日下午14：00
（二）现场会议召开地点：浙江海利得新材料股份有限公司会议室。
（三）会议召集人：浙江海利得新材料股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项：
（一）审议《2007年年度董事会工作报告》
（二）审议《2007年年度监事会工作报告》
（三）审议《2007年度财务决算的报告》
（四）审议《2007年年度报告和2007年年度报告摘要》
议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的浙江海利得新材料股份有限公司年度报告公告，公告编号：2008-011。
（五）审议《关于2007年度利润分配的预案》
议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议决议公告，公告编号：2008-012。
（六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。
议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议决议公告，公告编号：2008-012。
（七）审议《关于公司证券投资内控制度的议案》。
（八）审议《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》。
（九）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。
议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第四次会议决议公告，公告编号：2008-012。
（十）审议《关于募集资金管理办法的修正案》。
公司独立董事郑植艺、沈福荣、张旭、邵毅平述职。
三、出席会议对象：
（一）本次临时股东大会的股权登记日为2008年4月28日，截止2008年4月28日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法：
（一）登记时间：2008年4月30日上午9:30-12:00、下午13:30-17:30。
（二）登记地点：浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年4月30日下午17:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：张君刚
3、联系电话：0573-87989889 0573-87989196（传真）
4、邮政编码：314419
5、联系地址：浙江海宁经编产业园区经编六路
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
二〇〇八年四月三十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
（一）审议《2007年年度董事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
（二）审议《2007年年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
（三）审议《2007年度财务决算的报告》
同意□ 反对□ 弃权□
（四）审议《2007年年度报告和2007年年度报告摘要》
同意□ 反对□ 弃权□
（五）审议《关于2007年度利润分配的预案》
同意□ 反对□ 弃权□
（六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
（七）审议《关于公司证券投资内控制度的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
（八）审议《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
（九）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
（十）审议《关于募集资金管理办法的修正案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 |
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