|
|
|
|
海利得(002206)第三届董事会第四次会议决议的公告 2008-4-15
|
浙江海利得新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于2008年4月1日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2008年4月11日上午9：30在浙江海利得新材料股份有限公司三楼会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，参加会议的董事为:高利民先生、黄卫书先生、黄立新先生、宋祖英女士、袁强先生、孟宏亮先生、独立董事沈福荣先生、郑植艺先生、张旭先生、邵毅平女士，董事郑万祥先生因公未出席本次董事会，委托董事黄卫书先生出席会议并表决，同时公司监事及总经理、财务负责人列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议并通过了《2007年年度董事会工作报告》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
二、审议并通过了《2007年年度总经理工作报告》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
三、审议并通过了《2007年度财务决算的报告》
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
四、审议并通过了《2OO7年年度报告和2OO7年年度报告摘要》
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
五、审议并通过了《关于2007年度利润分配的预案》
具体内容为：公司2007年度利润分配预案如下：以公司股票发行后的股本总数12500万股为基数，按照持股比例分配现金股利2500万元（含税），即向全体股东按每10股分配红利2.00元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
六、审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》具体内容：同意继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，见巨潮网公告。
七、审议并通过了《关于公司证券投资内控制度的议案》，见巨潮网公告：《公司证券投资内控制度》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
八、审议并通过了《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》，见巨潮网公告：
《投资决策管理制度修正案》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
九、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法的议案》，见巨潮网公告：《公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
十、审议并通过了《关于公司2008年上半年日常购销类关联交易部分超出预计交易金额的议案》。
具体内容：公司2007年第二次临时股东会审议通过的《二00八年上半年日常购销类关联交易的议案》，2008年上半年关联交易量预测如下：
关联交易 具体交易内容 关联方 预计2008年上半年
类别 交易总金额（万元）
纸管，纸筒，纸芯 海宁市富大纸业有限公司 120
等包装物
采购 网布 海宁市弘宇经编有限公司 300
纸箱，塑料闷头， 海宁市弘业包装有限公司 30
塑料袋等包装物
PVC膜 海宁宇立塑胶有限公司 700
销售 涤纶丝 海宁市弘宇经编有限公司 100
实际执行中日常购销类关联交易金额超过上述预计交易总金额的，公司应当根据超出金额分别提交董事会或者股东大会审议。
在2008年上半年实际执行过程中，公司按照从严原则进行控制，总体上根据预计交易金额进行安排，但在包装物的采购过程中，由于与无关联第三方的采购衔接上的原因，采购海宁市富大纸业有限公司和海宁市弘业包装有限公司的包装物将出现少量超出预计交易金额的情况，鉴于此，董事会拟同意与海宁市富大纸业有限公司的交易量在预计总金额120万元的基础上增加不超过45万元，与海宁市弘业包装有限公司在预计总金额30万元的基础上增加不超过20万元，要求公司据此从严控制，不得突破，并确保在2008年6月底前完全终止以上日常购销类关联交易关联董事高利民、宋祖英回避表决，其余9名董事对本议案认真审议表决，以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
十一、审议并通过了《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。
具体内容：根据2008年度公司生产经营的需要，为应对汇率异动及适应公司经营需要，结合公司财务状况，经与银行协商，公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币6.9亿元人民币，各家银行授信额度具体如下:中国银行海宁支行2.5亿元、建设银行海宁支行2亿元、中国工商银行海宁支行1亿元、交通银行海宁支行8000万元、深圳发展银行余杭支行3000万元、浙商银行3000万元。董事会拟授权董事长在银行的授信额度内签署贷款的相关文件。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
十二、审议并通过了《关于募集资金管理办法的修正案》见巨潮网公告：《募集资金管理办法的修正案》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案，并同意提交公司2007年年度股东大会讨论。
十三、审议并通过了《关于信息披露管理制度的议案》，见巨潮网公告：《信息披露管理制度》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
十四、审议并通过了《关于公司内部审计工作制度的议案》，见巨潮网公告：《内部审计工作制度》。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
十五、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
具体内容为：聘任蒋萍萍女士为公司内部审计部负责人。蒋萍萍女士个人简历：蒋萍萍，女， 1966年2月3日出生，海宁市人，学历：本科，职称：会计师。1993年12月至2001年5月在嘉兴海亮皮塑制品有限公司担任主办会计 。2001年5月至今在浙江海利得新材料股份有限公司任主办会计。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
十六、审议并通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
公司将于2008年5月5日在本公司会议室召开2007年年度股东大会现场会议，《关于召开2007年年度股东大会的通知》全文将刊登于2008年4月15日的《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。
经与会董事认真审议表决，以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意通过本议案。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
二OO八年四月十五日 |
|
|
|