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海利得(002206)二OO八年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-15
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浙江海利得新材料股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年2月14日14：00
3、会议主持人：董事长高利民先生
4、会议召开地点：浙江海利得新材料股份有限公司会议室
5、召开方式：现场和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人79名，代表有表决权股份93259700股，占公司总股本125,000,000股的74.6078%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人14人，代表股份总数9303万股，占公司总股本12500万股的74.424%；参与网络投票的股东65名，代表有表决权股份229700股，占公司总股本125000000股的0.1838%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及中介机构列席了本次会议。浙江天册律师事务所金臻律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、出席会议股东及股东代理人以赞成93249400票（占出席会议有表决权股数的99.989％）、反对8100票（占出席会议有表决权股数的0.009％）、弃权2200票（占出席会议有表决权股数的0.002％）通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
2、出席会议股东及股东代理人以赞成93251600票（占出席会议有表决权股数的99.991％）、反对6300票（占出席会议有表决权股数的0.007％）、弃权1800票（占出席会议有表决权股数的0.002％）通过了《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》。
3、出席会议股东及股东代理人以赞成93244200票（占出席会议有表决权股数的99.983％）、反对12300票（占出席会议有表决权股数的0.013％）、弃权3200票（占出席会议有表决权股数的0.004％）通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
五、律师出具的法律意见
浙江海利得新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司
董事会
二OO 八年二月十四日
备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、浙江海利得新材料股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会现场投票及网络投票表决结果汇总表3、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。 |
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