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国统股份(002205)独立董事2007年度述职报告 2008-3-25
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新疆国统管道股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东及代表：
作为新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人忠实地履行独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2007年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》的有关规定，本人现就2007年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2007年度公司共召开了11次董事会、5次股东大会。2007年7月20日，公司召开了2007年度第三次临时股东大会，审议通过了李翠萍女士辞去公司独立董事职务，选举我为公司第二届董事会独立董事的议案；2007年10月11日，公司召开2007年度第四次临时股东大会，选举我担任公司第三届董事会独立董事。自担任公司独立董事时起，我均亲自出席了历次董事会和股东大会。本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。2007年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、2007年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事，本人对公司2007年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
1、本人对2007年上半年公司关联交易情况进行了核查，并在2007年7月28日召开的第二届董事会第八次临时会议发表了对公司关联交易情况审核的独立意见：
（1）公司向关联方购买材料，均按同类产品的市场价执行，公平公允；
（2）公司无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；
（3）公司无为控股股东及其他关联方提供担保的事项。
2、2007年9月18日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》，2007年10月11日，公司2007年度第四次临时股东大会审议通过了该议案，推选崔刚、陈虞修、张翼、沙建义为公司第三届监事会股东监事；职工代表监事雅斯玛、马军、王福由第六届职工代表大会选举产生，共同组成公司第三届监事会。本人就以上公司监事的任职资格发表独立意见，认为公司监事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司监事职务的情形。
3、2007年10月11日，公司2007年度第四次临时会议审议通过《关于选举公司第三届董事会的议案》，本人就第三届董事会董事的任职资格发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。
4、公司于2007年10月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
因公司在报告期内未上市，故未涉及公司信息披露事宜。
2、对公司治理及生产经营管理和重大事项的考察
作为公司独立董事，本人在2007年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡经董事会审议的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核，若有疑问及时向相关负责人员询问以了解具体情况，并在自己的专业领域方面提供相关的建议和意见。公司能够及时向我们汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展和相关重大项目的进度等情况，对此，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动进行现场调查、获取做出决策所需要的情况和资料；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了较好的作用。
四、其他事项
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
电子邮箱：xjrxs@126.com
在新的一年里，本人将尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等及有关法律法规等对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，更好地履行独立董事职务。
独立董事:
赵成斌
二〇〇八年三月二十三日
新疆国统管道股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2007年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2007年度召开董事会会议11次，召开股东大会5次，除2007年2月5日第二届第六次董事会会因故未参加，委托其他董事代为出席并行使表决权外，我均亲自参加了各次会议：
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
1、公司于2007年3月30日召开了第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
2、2007年3月9日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，对公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保情况的事项作出说明并发表独立意见，表示同意。
3、2007年4月28日，在公司召开的了第二届董事会第八次会议上，对公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保情况的事项作出说明并发表独立意见，表示同意。
4、本人对2007年上半年公司关联交易情况进行了核查，并在2007年7月28日召开的第二届董事会第八次临时会议发表了对公司关联交易情况审核的独立意见：
（1）公司向关联方购买材料，均按同类产品的市场价执行，公平公允；
（2）公司无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；
（3）公司无为控股股东及其他关联方提供担保的事项。
5、2007年9月18日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》，2007年10月11日，公司2007年度第四次临时股东大会审议通过了该议案，推选崔刚、陈虞修、张翼、沙建义为公司第三届监事会股东监事；职工代表监事雅斯玛、马军、王福由第六届职工代表大会选举产生，共同组成公司第三届监事会。本人就以上公司监事的任职资格发表独立意见，认为公司监事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司监事职务的情形。
6、2007年10月11日，公司2007年度第四次临时会议审议通过《关于选举公司第三届董事会的议案》，本人就第三届董事会董事的任职资格发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。
7、公司于2007年10月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
因公司在报告期内未上市，故未涉及公司信息披露事宜。
2、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，在今后的工作中，切实履行上市公司独立董事职责。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：张黎明
电子邮箱：zlm8391@126.com
2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通协作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
独立董事:
张黎明
二〇〇八年三月二十三日
新疆国统管道股份有限公司独立董事2007年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2007年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2007年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2007年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2007年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2007年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2007年度召开董事会会议11次，召开股东大会5次，我均亲自参加了各次会议：
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见的情况
1、公司于2007年3月30日召开了第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
2、2007年3月9日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，对公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保情况的事项作出说明并发表独立意见，表示同意。
3、2007年4月28日，在公司召开的了第二届董事会第八次会议上，对公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保情况的事项作出说明并发表独立意见，表示同意。
4、本人对2007年上半年公司关联交易情况进行了核查，并在2007年7月28日召开的第二届董事会第八次临时会议发表了对公司关联交易情况审核的独立意见：
（1）公司向关联方购买材料，均按同类产品的市场价执行，公平公允；
（2） 公司无大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况；
（3）公司无为控股股东及其他关联方提供担保的事项。
5、2007年9月18日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于选举第三届监事会股东监事的议案》，2007年10月11日，公司2007年度第四次临时股东大会审议通过了该议案，推选崔刚、陈虞修、张翼、沙建义为公司第三届监事会股东监事；职工代表监事雅斯玛、马军、王福由第六届职工代表大会选举产生，共同组成公司第三届监事会。本人就以上公司监事的任职资格发表独立意见，认为公司监事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司监事职务的情形。
6、2007年10月11日，公司2007年度第四次临时会议审议通过《关于选举公司第三届董事会的议案》，本人就第三届董事会董事的任职资格发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事的情形。
7、公司于2007年10月11日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》，本人就以上公司高级管理人员的任职资格发表独立意见，认为公司高管的提名、选举的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，新推选的公司高管不存在不得担任公司高管职务的情形。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
因公司在报告期内未上市，故未涉及公司信息披露事宜。
2、自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，在今后的工作中，切实履行上市公司独立董事职责。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：占磊
电子邮箱：zhanlei-001@163.com
2008年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通协作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
独立董事:
占 磊
二〇〇八年三月二十三日 |
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