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国统股份(002205)独立董事对公司内部控制评价报告的独立意见 2008-3-25
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新疆国统管道股份有限公司独立董事对公司内部控制评价报告的独立意见
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）注重规范化管理，建立健全了法人治理结构，明确股东大会是公司最高权力机构，强化董事会对公司重大经营活动管理和监督。公司对权限界定、决策程序、关联交易、信息披露、投资者关系、重大投资、风险控制等管理的目标比较明确；在基本管理制度建设方面，突出对财务、技术、生产、安全、质量、担保、人事、市场、设备、物资、信息披露、重大投资、关联交易等的管理，能结合公司生产经营的实际制定并不断完善管理制度，形成比较系统的管理体系；在内部控制方面，突出"有效"，设定明确的控制目标、营造良好的控制环境、界定明确的控制责任、开展有效的控制活动。
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审计委员会向董事会提交了《新疆国统管道股份有限公司关于2007年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，对由于公司业务范围扩大及外部环境的变化可能引起的内部控制中相脱节的情况，提出了改进完善的措施。
独立董事：
赵成斌 张黎明 占磊
新疆国统管道股份有限公司
二〇〇八年三月二十三日 |
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