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国统股份(002205)独立董事年报工作制度 2008-2-26
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新疆国统管道股份有限公司独立董事年报工作制度
为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据中国证监会的相关规定，特制订本制度如下：
1、独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽责。
2、在会计年度结束后2个月内，公司管理层（至少包括总经理和财务负责人）应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况；同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
3、财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
4、公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
5、独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。
6、公司财务负责人、董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
7、本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
8、本制度自公司董事会会议审议通过后生效，由董事会负责制定并解释。
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十五日 |
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