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华锐铸钢(002204)第一届董事会第九次会议决议公告 2008-4-19

大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次会议于2008年4月18日上午9:00以通讯方式召开。本公司董事9人，亲自参加会议9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会董事审议，以送达或传真表决票方式逐项审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年一季度报告》。
《大连华锐重工铸钢股份有限公司2008年一季度报告》全文刊登于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司拟向银行申请办理综合授信，用于瓦房店热加工基地建设项目。2008年度贷款总金额不超过20,000万元，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董事会
2008年4月18日

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