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华锐铸钢(002204)2007年度股东大会决议公告 2008-4-10
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大连华锐重工铸钢股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议无否决议案及修改议案的情况。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：2008年4月9日上午九时整
2. 召开地点：大连富丽华大酒店
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：宋甲晶董事长
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连华锐重工铸钢股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表有表决权的股份160,809,655股，占公司股份总数214,000,000股的75.14%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票方式表决通过如下决议:
1．审议批准《2007年度董事会工作报告》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
2．审议批准《2007年度监事会工作报告》；
同意 160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
3．审议批准《2007年度报告及其摘要》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
4．审议批准《2007年度财务决算报告》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
5．审议批准《2008年度财务预算报告》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
6．审议批准《关于公司2007年度利润分配的议案》；
同意160,035,100股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的99.52%；反对0股；弃权774,555股。
7．审议批准《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
8．审议批准《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
9．审议批准《关于瓦房店热加工基地建设项目的议案》；
同意160,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
10．审议批准《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
关联股东大重集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入本议案有效表决权总数。同意32,809,655股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、律师出具的法律意见书
1．律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2．律师姓名：包敬欣、邹艳东
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次会议的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1．大连华锐重工铸钢股份有限公司2007年度股东大会决议；
2．辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连华锐重工铸钢股份有限公司
二OO八年四月九日 |
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