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华锐铸钢(002204)独立董事意见 2008-3-19
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大连华锐重工铸钢股份有限公司独立董事意见
大连华锐重工铸钢股份有限公司：
大连华锐重工铸钢股份有限公司于2008年3月18日以现场会议方式召开第一届董事会第八次会议，其中将审议《2007 年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》、《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交有关议案的相关资料，本人经审阅并就有关情况询问公司相关人员。根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：
一、同意续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
2007年度审计工作期间，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司将会保持审计工作连续性，提高工作效率。
二、同意《大连华锐重工铸钢股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
该制度经由公司董事会薪酬与考核委员会审定提出，符合上市公司要求，符合与经济效益相适应的薪酬管理体系。公司高级管理人员的薪酬完全结合公司实际生产经营情况，充分体现按管理责任、经营能力和经营业绩确定其报酬的基本原则。
三、同意《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
该议案中公司与关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。议案合理有效，保护公司及股东合法利益。
四、公司对外担保情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定要求，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验：截止2008年3月18日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，尤其是在监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在违背法律、法规规定的情况。
五、大股东及关联方资金占用情况
本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，经与审计机构核实后认为：截止2008年3月18日，公司资金没有被控股股东及其他关联方占用情况。公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事： 夏春玉、娄延春、刘淑莲
签署日期：2008年3月18日 |
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