|
|
|
|
华锐铸钢(002204)第一届监事会第六次会议决议公告 2008-3-19
|
大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第六次会议于2008年3月18日上午8：00以现场会议方式召开。本公司监事5人，实际参加会议5人。召开本次会议的通知已于2008年2月13日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议，以现场逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年度报告及其摘要》。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2007年度报告及其摘要》监事会意见的议案。
全体监事一致认为：
1.公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司2005年年度报告能够真实、准确、完整反映公司2007年度的财务状况、经营成果及发展情况；
3.天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与2007年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2008年度日常关联交易监事会意见的议案。
全体监事一致认为：
该议案中公司预计的2008年日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，定价符合市场交易原则并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。议案合理有效，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连华锐重工铸钢股份有限公司
监事会
二00八年三月十八日 |
|
|
|