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华锐铸钢(002204)第一届董事会第八次会议决议公告 2008-3-19
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大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第八次会议于2008年3月18日上午9：00以现场会议方式召开。本公司董事9人，亲自参加会议9人。召开本次会议的通知已于2008年3月14日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《2007年度总经理工作报告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2007年度报告及其摘要》。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2007年度财务决算报告》。
公司全年实现营业收入为68652.39万元，利润总额10556.87万元，每股收益0.51元。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2008年度财务预算报告》。
2008年财务指标预算，营业收入为85470万元，利润总额 12800万元。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》。
董事会提议公司2007年度利润分配预案，以公司目前总股本21,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共分配利润3,210万元。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2008年度审计机构的议案》。
董事会同意公司聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计服务费用为40万元。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
《大连华锐重工铸钢股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
《大连华锐重工铸钢股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理暂行办法〉的议案》。
《大连华锐重工铸钢股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法》全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于瓦房店热加工基地建设项目的议案》。
根据公司发展规划，拟在大连瓦房店西郊工业园区投资建设热加工基地建设项目，主要生产风电球铁铸件及船用推进器铸件，以迅速扩大现有铸件产能，满足市场发展需要。董事会同意公司投资3000万元人民币，设立全资子公司，承担瓦房店热加工基地项目的具体实施工作。公司名称待定，经营范围：铸铁、铸铜等金属制品制造，机械加工。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
2008年关联销售金额预计17,756万元，关联销售占公司预计营业收入的比例为20.77%，同比下1.93个百分点；关联采购金额预计11,336.6万元，关联采购占营业成本比例为16.36%，同比下将1.19个百分点。关联董事宋甲晶先生回避表决。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司监事会对此议案发表意见，认为该议案合理有效。议案中公司与关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。
《2008 年度日常关联交易说明》全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该议案需提请2007年度股东大会审议。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。
董事会决定公司于2008年4月9日上午9时以现场表决方式召开2007年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2008年4月3日。
详细内容见《召开2007年股东大会通知》，全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董事会
二00八年三月十八日 |
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