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华锐铸钢(002204)第一届董事会第七次会议决议公告 2008-2-19
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大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连华锐重工铸钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2008年2月16日上午9：00以通讯方式召开。本公司董事9人，实际参加会议董事9人。召开本次会议的通知已于2008年2月13日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，以直接送达和传真回复方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，董事会同意公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大连市分行、交通银行股份有限公司大连沙河口支行共同签署《募集资金三方监管协议》。
全文详见指定信息批露媒体，2008年2月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司董事会同意使用部分募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金，以补充公司流动资金，金额共计9,995.94万元，其中大型锻件生产建设项目已投入6,101.40万元、大型水电铸钢件制造能力扩容改造项目已投入3,894.54万元。
全文详见指定信息批露媒体，2008年2月19日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息批露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于填充〈公司章程〉的议案》。
根据公司2007年第二次临时股东大会中审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》授权，董事会对《公司章程》部分数据和内容进行填充。
填充后的公司《章程》全文刊登于指定信息批露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司2007年年度审计机构的议案》。
董事会同意公司聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2007年年度审计机构。付天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司年度审计服务费用为40万元。该项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息批露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司常年法律顾问的议案》。
董事会同意公司聘任辽宁华夏律师事务所为大连华锐重工铸钢股份有限公司常年法律顾问。付辽宁华夏律师事务所常年法律顾问费3.6万元/年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2007年高管薪酬的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的年度报酬根据按劳取酬原则，实行年薪制。支付方式采取先预支，再根据审计结果进行调整（以下薪酬为含税金额）。
总经理郭永胜先生，薪酬定为47.98万元；
常务副总经理陈历辉先生，薪酬定为40.304万元；
党委副书记、工会主席许振新先生，薪酬定为37.785万元；
副总经理张伟善先生，薪酬定为35.985万元；
副总经理周星先生，薪酬定为35.985万元；
副总经理王顺利先生，薪酬定为37.785万元；
副总经理查浩先生，薪酬定为35.985万元；
副总经理夏玉学先生，薪酬定为35.985万元；
副总经理付前进先生，薪酬定为35.985万元；
总会计师姜君东先生，薪酬定为33.586万元；
董事会秘书王智宇先生，薪酬定为27.989万元。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息批露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2007年独立董事津贴的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对独立董事的年度津贴根据市场情形，结合公司的实际经营情况，按照大连市劳动局总体规划的要求制定，津贴定为5万元/人（为含税金额）。
该项议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
公司三位独立董事已对此议案发表独立意见，全文详见指定信息批露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司内部审计制度的议案》。
《大连华锐重工铸钢股份有限公司内部审计工作制度（试行）》全文刊登于指定信息批露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于向上海浦东发展银行大连分行申请3000万元综合授信的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《提请召开临时股东大会的议案》。
董事会决定公司于2008年3月5日上午9时以现场表决方式召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于聘任公司2007年年度审计机构的议案》、《关于公司2007年独立董事津贴的议案》以及公司监事会提交的《关于公司2007年监事津贴的议案》，本次股东大会的股权登记日为2008年2月28日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告
大连华锐重工铸钢股份有限公司
董事会
二00八年二月十九日 |
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