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全聚德(002186)第四届监事会第九次会议决议公告 2008-8-8
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中国全聚德（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2008年8 月 6 日以现场表决方式召开。应到监事五人，实到监事五人。会议由监事会主席唐小文女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2008年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
监事会认为：半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票
2．审议通过了《用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案
监事会认为：本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，计划时间未超过6个月，不存在前期未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。同时根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2006年7月制定，2008年2月第二次修订）相关规定。
本项议案表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇〇八年八月七日 |
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