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智光电气(002169)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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广州智光电气股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2008年5月8日(星期四)上午9:00
（二）会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2008年5月5日
（五）召集人：广州智光电气股份有限公司董事会
（六）主持人：广州智光电气股份有限公司董事长李永喜先生
（七）本次会议通知及相关文件全文刊登在2008年4月12日的《证券时报》和巨潮资讯网上；
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州智光电气股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1．出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计13人，代表股份50,437,626股，占公司股份总数的73.01％。
2．公司的部分董事、监事和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东中信协诚律师事务所王学琛律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（三）审议通过了《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（四）审议通过了《2007年度公司财务决算报告》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（五）审议通过了《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于募集资金2007年度存放与使用情况专项说明的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于公司2007年度关联交易情况说明》。
同意：21,072,762股；反对：0股；弃权：0股；回避：29,364,864股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（十）审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
（十一）审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》。
同意：50,437,626股；反对：0股；弃权：0股；同意的股份数占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100％，表决结果为通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
（二）律师姓名：王学琛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《广州智光电气股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）广州智光电气股份有限公司2007年度股东大会决议；
（二）广东中信协诚律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
2008年5月8日 |
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