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智光电气(002169)第一届监事会第五次会议决议公告 2008-4-12
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广州智光电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
广州智光电气股份有限公司第一届监事会第五次会议通知于2008年3月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2008年4月10日（星期四）以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴文忠先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2007年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
四、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
五、审议通过了《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
以2007年12月31日总股本69,080,000元为基数，向全体股东每10 股送红股2股，派发现金红利0.3元（含税，扣税后个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利0.07元），合计送红股13,816,000股，合计派发现金红利2,072,400元（含税）。
未分配利润余额 38,834,776.79 元结转入下一年度，实施该方案后公司总股本增加至82,896,000元。
本年度不实施资本公积金转增股本。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金2007年度存放与使用情况专项说明的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用首次公开发行股票闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过6个月。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于公司2007年度关联交易情况说明的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
公司拟聘用广东正中珠江会计师所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
监事会
2008年4月10日 |
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