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智光电气(002169)关于召开2007年度股东大会通知的公告 2008-4-12
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广州智光电气股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2008年4月10日召开，会议决议于2008年5月8日召开公司2007年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2008 年5月8日（星期四）上午9:00
3．会议地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司会议室
4．会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
5．股权登记日：2008 年5月5日（星期一）
二、会议审议事项
1．《2007年度董事会工作报告》；
2．《2007年度监事会工作报告》；
3．《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》；
4．《2007年度公司财务决算报告》；
5．《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6．《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明的议案》；
7．《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
8．《关于公司2007年度关联交易情况说明的议案》；
9．《关于公司变更注册地址的议案》；
10．《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程>的议案》；
11．《关于修改<广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2007年度的工作情况作述职报告。
三、会议出席对象
1．截止2008年5月5日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
2．本公司董事、监事及高级管理人员；
3．因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
4．公司聘请的律师。
四、参与会议股东的登记方法
1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年5月7日下午4点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5．登记时间：2008年5月6日和5月7日（上午9时至11时，下午2时至4时）；
6．登记地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号，公司企业发展部；
7．联系方式：
联系 人：曹承锋 林映玲
联系电话：020-32113300 联系传真：020-32113456
邮 编：510760
8．其他
公司本次股东大会与会股东费用自理。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2008年4月10日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加广州智光电气股份有限公司2007年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：
表决
序号 议案名称 同意 反对 弃权 回避
议案一 《2007年度董事会工作报告》
议案二 《2007年度监事会工作报告》
议案三 《公司2007年年度报告》及《公司2007年年
度报告摘要》
议案四 《2007年度公司财务决算报告》
议案五 《2007年度公司利润分配及资本公积金转增
股本预案》
议案六 《关于募集资金2007年度存放与使用情况的
专项说明的议案》
议案七 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为
公司审计机构的议案》
议案八 《关于公司2007年度关联交易情况说明》
议案九 《关于公司变更注册地址的议案》
议案十 《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程
议案》
议案十一 《关于修改<广州智光电气股份有限公司募集资金
专项存储及使用管理制度议案》
委托人：
年 月 日
附件二：公司地址线路图(略) |
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