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智光电气(002169)第一届董事会第十二次会议决议公告 2008-4-12
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广州智光电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知于2008年3月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2008年4月10 日（星期四）在公司会议室召开。本次会议由董事长李永喜先生主持，会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事张勇传、郭荣均书面委托崔毅出席会议并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
四、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
五、审议通过了《2007年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
以2007年12月31日总股本69,080,000元为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.3元（含税，扣税后个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利0.07元），合计送红股13,816,000股，合计派发现金红利2,072,400元（含税）。
未分配利润余额 38,834,776.79 元结转入下一年度，实施该方案后公司总股本增加至82,896,000元。
本年度不实施资本公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金2007年度存放与使用情况专项说明的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用首次公开发行股票闲置募集资金1500万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于拟变更高压变频项目募集资金投资主体的议案》。
经与广州智光电机有限公司其他两位自然人股东进行沟通，达成初步意向，拟由公司收购两位自然人持有的广州智光电机有限公司的股权，广州智光电机有限公司拟变更为公司全资子公司，原首次公开发行股票并上市募集资金投资项目"年产400套智能高压大功率变频调速系统高压变频项目"将拟由公司直接进行实施。
董事会授权经营管理层制订具体实施方案及进行实质性商谈。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
九、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
公司拟继续聘用广东正中珠江会计师所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2007年度关联交易情况说明》。
2007年，公司与关联方发生的关联交易主要是控股股东、高级管理人员为公司银行借款及银行综合授信提供连带责任担保，关联方为公司提供担保未收取担保费及其他费用；公司与关联企业发生小额商品购销，购销交易额占公司营业收入很小，对公司财务状况及经营成果无重大影响；公司控投股东广州市金誉实业投资集团有限公司向公司提供周转资金援助，但未收取资金占用费，截止2007年12月31日，公司已归还全部周转资金。
关联董事李永喜、郑晓军、芮冬阳和顾秋荣先生与本议案有关联关系回避了表决。
同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。
公司注册地址由广州市天河五山路248号金山大厦南塔三楼搬迁至广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。
董事会授权公司经营团队具体办理注册地址变更过程中的相关税务和工商等变更登记工作。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司章程>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修改<广州智光电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
此议案须提请股东大会审议。
十四、审议通过了《关于聘任公司审计部副经理的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板块投资者权益保护指引》等有关规定，公司聘请邱华女士任公司审计部副经理职务，任期与本届董事会一致。
邱华，女，1970年出生，1992年7月毕业于天津财经学院国际金融系，本科学历，2007年7月结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班，具有经济师资格。1992年7月至1999年7月，就职于广东国际信托投资公司，任国内金融部资金科副科长；1999年10月至今，就职于广州智光电气股份有限公司。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司聘请林映玲女士任公司证券事务代表职务，任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
十六、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》。
决定公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，审议公司上述第一、第三至第六、第九至第十三项议案。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告
广州智光电气股份有限公司
董事会
2008年4月10日 |
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