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石基信息(002153)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-26
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北京中长石基信息技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
*本次会议没有临时提案；
*本次会议没有否决、修改或变更提案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2008年7月25日上午10：00—12：00；
2、会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲65号 -A，14层 公司会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长李仲初先生；
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 3名，代表股份 7191.06万股，占公司股份总数的64.21%；公
司董事、监事及相关高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下决议：
1、 审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
该议案的表决结果为：赞成3人，代表股份 7191.06万股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。
此议案已经公司三届五次董事会审议通过并在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn公告。
2、补选张广杰先生为公司监事会监事
该议案的表决结果为：赞成3人，代表股份 7191.06万股，赞成票占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票、无弃权票。
此议案已经公司三届四次监事会审议通过并在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn公告。
四、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、出席会议股东签名册
2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
3、股东大会表决票统计表
4、2008年第一次临时股东大会决议
5、本次股东大会法律意见书
特此公告！
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2008年7月26日 |
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