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露天煤业(002128)2008年第五次临时董事会会议决议公告 2008-7-19
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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2008年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2008年7月14日以电子邮件形式发出关于召开2008年第五次临时董事会会议通知。
公司于2008年7月18日以通讯表决的方式召开2008年第五次临时董事会会议。公司现有董事12名，12名董事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
一、关于《公司治理专项活动整改说明》的议案；
12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权
二、关于《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》的议案；
12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权
三、关于公司购买设备支付预付款的议案。
公司拟签订购买5台108T自卸车和1台剥离排土机的合同(此设备购置计划已经2007年度股东大会批准),董事会批准预付953.6万元的预付款。
12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日 |
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