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露天煤业(002128)2007年第一次临时股东大会决议 2007-5-29
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露天煤业(002128)2007年第一次临时股东大会决议
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
１、召开时间：２００７年５月２７日上午９点－１０点
２、召开地点：内蒙古霍林郭勒市中电霍煤宾馆
３、召开方式：现场书面投票表决
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长董文学先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
１、出席会议的股东及股东代理人共１１人，所持股份５７４２５．１１２９万股，占公司有表决权总股份的８７．７８％。
２、其他人员出席情况：公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市凯文律师事务所曲凯律师出席会议进行见证。
三、提案审议情况
本次大会以记名投票方式审议通过了以下特别决议：
审议通过关于修改《公司章程》的议案
赞成５７４２５．１１２９万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。
四、律师见证情况
北京市凯文律师事务所曲凯律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司２００７年第一次临时股东大会的审议和表决程序符合法律的规定，形成的决议合法、有效。 |
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