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兴化股份(002109)以通讯方式召开第四届董事会第十次会议决议公告 2008-10-10
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陕西兴化化学股份有限公司以通讯方式召开第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第四届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2008年10月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2008年10月9日12时。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：
1、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2008年第三季度报告》；
2、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
以上两个议案的公告全文见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及2008年10月10日的《证券时报》。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
二〇〇八年十月九日 |
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