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金智科技(002090)第三届董事会第九次会议决议公告 2008-8-5
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江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2008年7月23日以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2008年8月2日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2008年半年度报告》、《江苏金智科技股份有限公司2008年半年度报告摘要》，半年度报告全文和摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在2008年8月5日的《证券时报》。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的自查报告》，报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2008年8月5日 |
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