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獐子岛(002069)第三届董事会第十二次(临时)会议公告 2008-5-9
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大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第十二次(临时)会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议，于2008年5月4日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于2007年5月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对大连海石食品有限公司投资的议案》。
公司对大连海石食品有限公司增资扩股的详细情况，请见公司2008年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于对大连海石食品有限公司增资的公告》（公告编号：2008-24）。
特此公告
大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会
2008年5月9日 |
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