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东华合创(002065)关于召开东华合创(002065)2008年第一次临时股东大会的通知 2008-7-24
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北京东华合创数码科技股份有限公司关于召开北京东华合创数码科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年8月13日（星期三）上午9:00
3、股权登记日：2008年8月8日（星期五）
3、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议《修改公司〈章程〉的议案》
议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《章程》。
三、会议出席对象
1、截止2008年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐代表人。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008年8月8 日16：00 前到达本公司为准）。
2、登记时间：2008年8月11日至8月12日，上午9:00－12:00，下午13:30－16:00。
3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层(邮编：100190)
四、其他
1、会议联系方式：
联系人：杨健、康提
联系电话：010-62662188
传真：010-62662299
2、会议费用：与会人员食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
北京东华合创数码科技股份有限公司董事会
2008年7月24日
附件：
授 权委 托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京东华合创数码科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行驶表决权。
委托人姓名：
身份证(营业执照)号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是( ) 否( )
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
1、审议《修改公司〈章程〉的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权□
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
受托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意方框内打“√”，其余打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2008年 月 日 |
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