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飞亚股份(002042)第三届董事会2008年第四次临时会议决议公告 2008-6-11
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安徽飞亚纺织发展股份有限公司第三届董事会2008年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年6月3日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第三届董事会2008年第四次临时会议的通知。2008年6月6日第三届董事会2008年第四次临时会议在相王府宾馆一楼会议室召开。会议应出席董事8名，实到7名，缺席1名（独立董事何晖女士因事请假）。会议由董事长张国龙先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议并表决，审议通过如下决议：
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司部分落后设备进行处置的议案》；
为了尽快扭转公司亏损现状，根据公司产品结构调整的需要，公司拟对一些国产设备进行处置：拟处置的国产设备生产的产品档次低、不适销、毛利亏损（约-7%）；国设备的处理可带来现金流，充实流动资金。公司拟对国产织部设备进行淘汰处置,处理价值原值1241万元，净值721.32万元。
具体处置事宜董事会授权公司经理层全权处理，按目前同等设备的市场行情来看，处理的金额不低于净值。
（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于华孚控股有限公司对公司提供流动资金资助的议案》。
目前公司处于过渡期，资金周转不灵，融资困难，为了保证公司的正常生产，做好原料采购，同时考虑7、8月份归还银行长期借款，维持资金周转的需要，华孚控股有限公司（以下简称“华孚控股”）拟向公司提供流动资金资助，额度不超过12，000万元，期限不超过一年，作为补偿，公司向华孚控股支付一定资金占用费（利率为同期银行贷款利率）。
公司董事孙伟挺先生、陈玲芬女士为关联董事，此议案回避表决。
（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于委托华孚控股有限公司进行原料采购的议案》。
目前公司处于过渡期，资金周转不灵，由于前期不能按期支付对供应商的款项，导致原料采购十分困难，影响了生产的正常进行。
为了保证公司的正常生产，做好原料采购，委托华孚控股进行原材料采购，拟采购金额不超过7000万元，采购价格按市场同期价格确定。
公司董事孙伟挺先生、陈玲芬女士为关联董事，此议案回避表决。
上述（二）、（三）项议案需提交股东大会审议，股东大会召开的时间公司另行通知。
特此公告。
安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会
2008年6月11日 |
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