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登海种业(002041)第三届监事会第四次会议决议公告 2008-3-29
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山东登海种业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2008年3月26日在公司培训中心会议室召开。会议应到监事5人，实到3人（王广利、姜卫娟监事因公出差请假），会议由监事会召集人邓旭春先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事审议并一致通过，形成如下决议：
1、《公司2007年度监事会工作报告》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事审议，监事会对《公司2007年度报告及其摘要》发表审核意见如下：
（1）公司《2007年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
（2）公司《2007年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、业务发展情况和主要风险。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会
2008年3月28日 |
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