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思源电气(002028)第三届董事会第十九次会议决议公告 2008-7-19
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思源电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2008年7月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2008年7月18日上午9:00于公司采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事表决通过了如下决议：
一、《关于公司治理整改情况说明的报告》
该项议案的表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告详见2008年7月19日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网的公司2008-040号公告《关于公司治理整改情况说明的报告》。
二、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》
该项议案的表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告详见2008年7月19日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网的公司2008-041号公告《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。
特此公告！
思源电气股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日 |
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