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思源电气(002028)独立董事关于公司高级管理人员任免的独立意见 2008-4-19

思源电气股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任免的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司高级管理人员任免事项发表独立意见如下：
经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，公司高级管理人员发生变动。我们认为本次会议同意李锋先生辞去公司董事、副总经理职务相关程序符合《公司章程》的有关规定。
董事会聘任陈照平先生担任公司副总经理，陈先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意本次董事会形成关于公司高级管理人员任免的决议。
独立董事：徐建新、江秀臣、段献忠
二〇〇八年四月十八日

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