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航天电器(002025)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-17
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贵州航天电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月14日上午9时以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份总数151,255,220股，占公司全部股份的45.83%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表4名，代表有表决权的股份150,131,790股，占公司全部股份的45.49%；无限售条件的流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份1,123,430 股，占公司全部股份的0.34%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议并通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》
根据《公司章程》第八十五条的规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：
1、关于选举曹军先生出任董事以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举曹军先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举谢柏堂先生出任董事以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举谢柏堂先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举原维亮先生出任董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举原维亮先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举陈光平先生出任董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举陈光平先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
5、关于选举冯常亭先生出任董事 以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举冯常亭先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
6、关于选举魏俊华先生出任董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举魏俊华先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
7、关于选举孟玮先生出任董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举孟玮先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
（二）审议并通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》第八十五条的规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：
1、关于选举史际春先生出任独立董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举史际春先生为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举苏东林女士出任独立董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举苏东林女士为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
3、关于选举陈怀谷先生出任独立董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举陈怀谷先生为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
4、关于选举张宏斌先生出任独立董事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举张宏斌先生为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
另外，根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，股东大会确定公司第三届董事
会独立董事津贴标准为4万元/年，该津贴每半年发放一次。
上述独立董事履历公司提交深圳证券交易所审核无异议。
以上表决结果选举产生了公司第三届董事会董事、独立董事，公司第三届董事会由苏东林女士、曹军、原维亮、谢柏堂、陈光平、冯常亭、魏俊华、孟玮、史际春、陈怀谷、张宏斌先生组成，第三届董事会董事、独立董事任期自 2008年6月14日起至2011年6月14日。
（三）审议并通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》
根据《公司章程》第八十五条的规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：
1、关于选举洪涛先生出任监事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举洪涛先生为本公司第三届监事会监事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
2、关于选举柏建平先生出任监事
以同意票151,255,220股，占公司有表决权股份总数的100%，选举柏建平先生为本公司第三届监事会监事，其中，有限售条件的流通股股东同意票150,131,790股，无限售条件的流通股股东同意票1,123,430股；反对票0股；弃权票0股。
以上表决结果选举产生了公司第三届监事会监事，职工监事郑建模先生已由公司职工代表大会选举产生，公司第三届监事会由洪涛、柏建平、郑建模先生组成，第三届监事会监事任期自2008年6月14日起至2011年6月14日。
三、贵州航天电器股份有限公司工会推荐郑建模先生出任公司第三届监事会职工监事，根据《公司法》的有关规定特向本次股东大会通报。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○八年六月十七日
附件：
董事简历
曹 军先生：男，47岁，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省十届人大代表。
2000年1月～2004年4月任中国航天科工集团061基地副主任。
2001年12月～2004年4月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。
2004年4月至今任中国航天科工集团061基地主任（法定代表人）、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。
2005年12月～2007年2月任苏州华旃航天电器有限公司董事长。
曹军先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢柏堂先生：男，57岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。
2000年～2004年4月任中国航天科工集团○六一基地主任。
2000年5月～2004年4月任贵州航天工业有限责任公司总经理。
2001年12月～2004年4月任贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。
2004年4月至今任中国航天科工集团公司资产运营部部长、贵州航天电器股份有限公司董事。
2006年12月至今任航天通信控股集团股份有限公司董事。
2007年2月至今任航天科技控股集团股份有限公司董事长。
谢柏堂先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
原维亮先生：男，52岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。
1999年5月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。
2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。
2003年8月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。
2005年12月～2007年2月任苏州华旃航天电器有限公司副董事长。2007年2月至今任苏州华旃航天电器有限公司董事长。
原维亮先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈光平先生：男，45岁，大专学历，经济师。
2001年12月～2004年12月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2004年12月至今任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。
2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。
陈光平先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏俊华先生：男，46岁，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴。
2000年7月～2002年4月任梅岭化工厂常务副厂长。
2002年4月～2003年5月任梅岭化工厂厂长、总工程师。
2003年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。
2005年1月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。
魏俊华先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯常亭先生：男，45岁，大专学历，政工师。
2000年8月至今任遵义朝日电器有限责任公司董事长。
2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。
冯常亭先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟 玮先生：44岁，大学本科学历，高级工程师。
现任贵州航天林泉电机有限公司董事长，中国江南航天工业集团林泉电机厂厂长兼党委副书记，航天科技控股集团股份有限公司董事。曾任林泉电机厂总质量师、销售副厂长、常务副厂长。
孟玮先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事简历
史际春先生：男，56岁，法学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。
2000年1月～2005年12月任中国人民大学法学院院长助理，经济法教研室主任。
2003年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。
史际春先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈怀谷先生：男，50岁，中国注册会计师，审计师，上海立信会计学院客座教授。
2001年1月～2004年5月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。
2002年7月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。2003年4月
至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。
2004年6月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。
2007年8月至今任上海立信会计学院客座教授。
陈怀谷先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏东林女士：48岁，教授，博士生导师。
2000年1月至今任北京航空航天大学电子信息工程学院副院长。
2003年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。
苏东林女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张宏斌先生：39岁，大学本科学历，经济师。
1991年7月，毕业于浙江大学管理工程系。
1991年8月～1994年5月，就职于杭州炼油厂计划经营科。
1994年5月至今，就职于申银万国证券股份有限公司（前身为上海申银证券有限公司）投资银行总部，现任投资银行总部董事总经理，历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理。
张宏斌先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事简历
洪 涛先生，男，59岁，中专学历，高级会计师。
2000年～2007年10月任中国航天科工集团○六一基地副总会计师、财务部部长。
2000年5月至今任贵州航天工业有限责任公司财务负责人。
2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席、监事。
2007年10月至今任中国航天科工集团○六一基地副总会计师。
洪涛先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柏建平先生，男，45岁，大专学历。
1980年12月参加工作，曾任国营3419厂财务科副科长。
2007年4月至今任贵州航天朝晖电器厂综合管理办公室主任。
2007年9月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。
柏建平先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑建模先生，男，45岁，大专学历，政工师。
2000年1月～2001年12月贵州航天朝晖电器厂兼朝阳电器厂政工处处长。
2002年1月～2002年8月任贵州航天电器股份有限公司人力资源处处长。
2002年9月～2005年1月任贵州航天电器股份有限公司综合处处长。
2004年4月至今任贵州航天电器股份有限公司职工监事。
2005年2月～2007年2月任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任。
2007年2月～2008年2月任苏州华旃航天电器有限公司综合管理部部长。
2008年2月至今任贵州航天电器股份有限公司人力资源部副部长。
郑建模先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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