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航天电器(002025)第三届董事会第一次会议决议公告 2008-6-17
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贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2008年6月4日以书面、传真方式发出，2008年6月14日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长曹军先生主持,会议应出席董事11人，亲自出席董事10人，董事陈光平先生因工作原因无法出席本次会议，书面委托董事冯常亭先生代为出席并行使表决权。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
全体董事选举曹军先生担任公司董事长职务，选举原维亮先生担任公司副董事长职务。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生了公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的组成人员，具体如下：
1、董事会战略委员会：曹军、苏东林、原维亮、魏俊华、孟玮、张宏斌。其中：曹军为主任委员，其他成员为委员。
2、董事会提名委员会：史际春、苏东林、张宏斌、曹军、原维亮。其中：史际春为主任委员，其他成员为委员。
3、董事会审计委员会：陈怀谷、史际春、张宏斌、陈光平、冯常亭。其中：陈怀谷为主任委员，其他成员为委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：张宏斌、史际春、陈怀谷、曹军、原维亮。
其中：张宏斌为主任委员，其他成员为委员。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任总经理、副总经理的议案》经审议，董事会决定聘任原维亮先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任孙智云先生、王跃轩先生、李凌志先生、王丽文女士为公司副总经理，聘任张旺先生为公司财务总监（财务负责人）。（简历见附件）
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、企业工龄薪酬和绩效考核薪酬三部分组成，由于第二届董事会第八次会议审议批准的《公司高级管理人员薪酬调整方案》从2007年9月开始执行，根据实际情况董事会决定对上述方案不作修订，公司高级管理人员的薪酬仍按该方案的有关规定执行。其中：
1、总经理基本薪酬为36万元/年，每月按3万元的标准发放；
2、副总经理基本薪酬为总经理基本薪酬的50%～70%，由总经理根据工作责任确定具体月薪发放标准；另董事会秘书基本薪酬标准为每月0.8～1.2万元，具体发放标准由公司董事长和副董事长确定。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任董事会秘书、委任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意委任马庆先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作。由于公司拟聘任的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会决定公司董事会秘书职位暂时空缺，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长履行董事会秘书职责。六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任马庆先生为公司内部审计部门负责人。（简历见附件）
七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司资金集中管理方案》 随着公司集团化、跨地域发展战略的实施，为及时掌控公司及子公司的现金流量与流向，合理调度、统筹安排公司范围内的生产与发展所需资金，实现公司提高资金使用效率，降低资金成本的财务管理目标。经审议，董事会批准公司启动资金集中管理的前期准备工作，同意公司经理层依据董事会决议制定具体的资金集中管理操作规程及实施计划，提交董事会审议批准后实施。
八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》经审议，董事会同意对公司《章程》部分条款作如下修订：
1、原第六条 公司注册资本为人民币165,000,000元。修改为：公司注册资本为人民币330,000,000元。
2、原第十九条第一款 公司股份总数为165,000,000股，公司的所有股份均为普通股。修改为：公司股份总数为330,000,000股，公司的所有股份均为普通股。
3、原第十九条第七款之后增加现第八款 2008年5月28日，公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股送红股3股，另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股，本次分配后公司总股本由165,000,000股增加至330,000,000股。
4、原第二十八条第二款 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
修改为：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
5、原第一百一十四条第（四）项 决定年度交易总额在3000万元以内的委托理财合同（含委托贷款）。
修改为：决定年度交易总额在 10000 万元以内的委托理财合同（含委托贷款），公司委托理财仅限于商业银行1年期内的无本金损失风险的理财产品。
本预案将提交公司股东大会审议。
九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的预案》经审议，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款作如下修订：
原第五条第（四）项 决定年度交易总额在3000万元以内的委托理财合同（含委托贷款）。修改为：决定年度交易总额在 10000 万元以内的委托理财合同（含委托贷款），公司委托理财仅限于商业银行1年期内的无本金损失风险的理财产品。
本预案将提交公司股东大会审议。
十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》经审议，董事会同意对《总经理工作细则》中总经理的部分授权作如下修订：
原第三部分第1条第（1）项
a、项目开发、技术改造 在董事会批准的项目预算范围内
b、经营性资金 5万～500万
修改为：a、项目开发、技术改造 在董事会批准的项目预算范围内
b、经营性资金 5万元～1000万元备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
二○○八年六月十七日
附件：
原维亮先生简历
原维亮先生，男，52岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。
1999年5月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。
2001年12至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。
2003年8月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。
2005年12月～2007年2月任苏州华旃航天电器有限公司副董事长。
2007年2月至今任苏州华旃航天电器有限公司董事长。
原维亮先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙智云先生简历
孙智云先生，男，44岁，研究员，享受国务院政府特殊津贴。
1985年～2000年历任国营3535厂技术员、设计科副科长、科长、副厂长、常务副厂长、厂长。
2000年任贵州航天管理局规划发展部部长、2005年～2007年9月任贵州航天管理局局长助理兼规划发展部部长。
2007年9月至今任苏州华旃航天电器有限公司总经理。
2007年10月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
孙智云先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王跃轩先生简历
王跃轩先生，男，43岁，大学本科学历，经济师。
2001年7月～2001年12月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂生产副厂长。
2001年12月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
2005年12月至今任遵义精星航天电器有限责任公司董事长。
王跃轩先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李凌志先生简历
李凌志先生，男、36岁，大学本科学历，高级工程师。
曾任国营3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。2007年2月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
李凌志先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王丽文女士简历
王丽文女士，女，37岁，大专学历，工程师。
曾任贵州航天电器股份有限公司科技处副处长、技术管理部副部长、部长、副总工程师。2007年2月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
王丽文女士未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张旺先生简历
张旺先生，男，39岁，大学本科学历，会计师，经济师。
2000年1月～2001年12月任贵州航天朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。
2001年12月～2003年1月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。
2003年1月～2004年10月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。
2004年10月～2005年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。
2005年1月～2007年2月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。
2005年12月～2007年2月任苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。
2007年3月至今任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、企业管理部部长、证券事务代表。
马庆先生简历
马庆先生：男，37岁，大学本科学历，会计师。
1991年1月至2004年6月就职于贵州省遵义董酒厂。
2004年6月至今就职于贵州航天电器股份有限公司，现任公司企业管理部证券业务主管。
马庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 |
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