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科华生物(002022)第四届董事会第三次临时会议决议公告 2008-7-19

上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、会议通知发出的时间和方式
上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第三次临时会议通知于2008年7月11日以邮件和书面送达的方式发出。
二、会议召开和出席情况
会议于2008年7月18日（周五）以通讯方式召开，公司现有董事6名，均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议并一致通过了《公司治理整改情况说明》
详见刊登于2008年7月19日《证券时报》上的临2008-043号公告，全文同时刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司
董事会
2008年7月19日

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