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科华生物(002022)二00八年第一次临时股东大会决议公告 2008-5-21
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上海科华生物工程股份有限公司二00八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、2008年5月5日，相关股东向董事会书面提交了临时提案——《关于修改公司章程的议案》，作为第七项议案提交本次股东大会审议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
会议召开时间为：2008年5月20日（星期二）上午8:45
2、会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。其中议案一和议案二董事会、监事会换届选举的相关表决，根据《公司章程》规定，采用累积投票制。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：唐伟国 先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东人数为6人，参加表决的股东6人，持有代表公司76,534,861股有表决权股份，占公司股份总数的24.2535％。此外，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于董事会换届选举的议案》；
会议选举唐伟国先生、沙立武先生、王缦女士、单莹女士为公司第四届董事会董事，选举刘春彦先生、方斌先生为公司第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会，上述董事任期三年，具体如下：
1、选举唐伟国先生为公司第四届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
2、选举沙立武先生为公司第四届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
3、选举王缦女士为公司第四届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
4、选举单莹女士为公司第四届董事会董事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、选举刘春彦先生为公司第四届董事会独立董事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
6、选举方斌先生为公司第四届董事会独立董事。
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
董事候选人在审议其受聘议案时，就相关情形向股东大会报告，独立董事就其独立性和胜任能力进行了陈述。
（二）《关于监事会换届选举的议案》；
会议选举何兴成先生和郭晓菁女士为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会推举的监事陈永坚先生，共同组成公司第四届监事会，任期三年,具体如下：
1、选举何兴成先生为公司第四届监事会股东代表监事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
2、选举郭晓菁女士为公司第四届监事会股东代表监事；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
（三）《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
（四）《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
（五）《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
（六）《关于董事长薪酬考核的议案》；
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
（七）《关于修改公司章程的议案》。
该项议案的表决结果为：同意76,534,861股，占出席会议有表决股份的100%；
反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所王卫东、许航律师现场见证，并出具了《法律意见书》，通过现场见证，律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的二OO八年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；
3、公司二OO八年第一次临时股东大会会议资料。
上海科华生物工程股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月二十一日 |
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