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科华生物(002022)第三届监事会第十四次会议决议公告 2008-4-18
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上海科华生物工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
上海科华生物工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年4月17日（周四）在本公司三楼会议室召开。应到监事3人，实际现场表决监事2名，监事郭晓菁女士由于身体原因书面委托监事会主席陈永坚先生出席会议并代行表决。会议由陈永坚先生主持，与会监事经认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
同意提名何兴成先生、郭晓菁女士作为第四届监事会股东代表监事候选人，参加第四届监事会换届选举。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
第四届监事会监事候选人基本情况详见附件。
3、《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》。
提议给予第四届监事会监事每人每年6000元（含税）的工作津贴。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此外，会议审阅了《总经理关于公司2008年第一季度新股申购和收益情况的专题报告》。
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司
监事会
2008年4月18日
附件：
上海科华生物工程股份有限公司第四届监事会监事候选人基本情况
何兴成：男，1965年出生，硕士学历，中国国籍，讲师。2002年至2004年2月在美国CORPORAREACCOUNTINGSERVICES工作，自2004年2月起在上海科华生物工程股份有限公司营销总部工作，现任上海科华生物工程股份有限公司营销总部核酸诊断部经理。何兴成先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未在其他机构兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭晓菁：女，1975年出生，大专，中国国籍。自2002年起在上海科华生物工程股份有公司办公室工作，任业务主管。郭晓菁女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未在其他机构兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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