|
|
|
|
中捷股份(002021)第三届董事会第十一次临时会议决议公告 2008-7-24
|
中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事会于2008年7月18日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第十一次临时会议，2008年7月23日公司第三届董事会第十一次临时会议在公司一楼会议室召开，应出席董事八名，实际出席八名（其中独立董事陈大鹏、何烨委托独立董事谢忠荣代为表决），公司监事、其他高管人员、保荐人代表列席会议。会议由董事长李瑞元先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经认真审议，举手表决通过决议如下：
一、《公司治理专项活动整改情况的说明》
此项议案已经第三届董事会第十一次（临时）会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。
（《中捷缝纫机股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》详见巨潮资讯网）。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年7月24日 |
|
|
|