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中捷股份(002021)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-7-24
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中捷缝纫机股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
中捷缝纫机股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年7月23日上午9:30时，在公司办公楼一楼会议室召开，本次股东大会由公司第三届董事会第十次（临时）会议决议召集，董事长李瑞元先生主持。股东及代理人共计7名出席了会议，代表股份共计 100,938,899 股，占公司有表决权股份总数的40.53%，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于提名高峰为第三届董事会董事候选人的议案》（该董事简历参见2008年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司第三届董事会的第九次临时会议决议公告）
表决结果：同意100,938,899票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
上述议案实行累积投票制。
2、《关于提名谢忠荣为第三届董事会独立董事候选人的议案》（该独立董事简历参见2008年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司第三届董事会的第九次临时会议决议公告）
表决结果：同意100,938,899票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
上述议案实行累积投票制。
3、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》
调整后，董事会各专门委员会委员组成如下：
（1）董事会战略委员会由李瑞元、徐仁舜、崔岩峰、陈大鹏、何烨担任，李瑞元任该委员会主任；
（2）董事会提名委员会由李瑞元、陈大鹏、何烨担任，陈大鹏任该委员会主任；
（3）董事会薪酬与考核委员会由李瑞元、徐仁舜、何烨、谢忠荣担任，何烨任该委员会主任；
（4）董事会审计委员会由崔岩峰、何烨、谢忠荣担任，谢忠荣任该委员会主任。
表决结果：同意100,938,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
4、修订《公司章程》（详情参见2008年5月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公司第三届董事会的第九次临时会议决议公告）
表决结果：同意100,938,899股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师出席本次股东大会并见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、会议审议的议案、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
四、备查文件
公司2008年第二次临时股东大会会议文件
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2008年7月24日 |
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