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京新药业(002020)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-4-8
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浙江京新药业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决定，公司将于2008年4月29日（星期二）召开公司2007年度股东大会。具体事项如下：
一、会议时间：2008年4月29日上午九时起。
二、会议地点：浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会
六、会议审议事项：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年年度报告及摘要；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议关于公司2007年度财务决算报告的议案；
6、审议关于续聘中准会计师事务所为2008年度审计机构的议案；
7、审议关于拟为全资子公司提供担保的议案；
8、审议关于2008年度日常关联交易的议案；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
七、会议出席对象：
（1）截止2008年4月24日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附1）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
八、会议登记办法：
（1）登记时间：2008年4月25日、28日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附2）。
（3）会议登记地点：浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司董秘办。
九、其他事项：
（1） 出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
（2） 联系电话：0575－86176531
传 真：0575－86096898
地 址：浙江省新昌县城关镇大道东路800号
邮 编：312500
联系人：徐小明、曾成
特此公司。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二00八年四月八日
附1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席浙江京新药业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人（签名）： 委托书有效期限：
委托日期：2008年 月 日
附2：股东登记表
截止2008年4月24日下午15：00时交易结束时本公司（或本人）持有002020京新药业股票，现登记参加公司2007年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2008年 月 日 |
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