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鑫富药业(002019)关于召开2007年年度股东大会的催告通知 2008-5-6
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浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的催告通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2008年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关要求，为提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，特发布召开2007年年度股东大会的催告通知。
本公司2007年年度股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）将为股东提供网络形式的投票平台。
一、本次股东大会召开的基本情况；
1、本次股东大会召开的时间：
现场会议召开的时间：2008年5月9日下午1：00时起；
网络投票的时间：2008年5月8日—2008年5月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月9日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2008年5月8日下午3：00时，结束时间为2008年5月9日下午3：00时。
2、现场会议召开地点：浙江杭州临安锦城镇琴山50号公司综合办公楼二楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加会议表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。同时参加上述两种方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
6、 会议出席对象：
（1）截止2008年4月30日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能出席现场会议，可委托代理人出席（授权委托书见附 1），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案》；
7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2007年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》；
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、审议《关于修订独立董事工作制度、审计委员会议事规则、募集资金管理办法三项制度的议案》；
11、审议《关于延长“公司公开增发人民币A股方案”有效期的议案》；
12、审议《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次公开增发人民币A股具体事宜的议案》。
上述议案中，第11、12项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。
三、本次股东大会现场会议登记办法：
1、登记时间：2008年5月8日（上午8：30 时－11：30 时，下午14：00时－16：00 时）。
2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但出席会议时须持相应证件的原件，以供查验。（股东登记表见附2）3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前24 小时送达或传真至公司董事会秘书处。
4、会议登记地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼董事会秘书处。
5、其他事项：
（1）出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
（2）联系电话：0571－63759205、63807806
传 真：0571－63759225
地 址：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼
邮 编：311300
联系人：周群林 、吴卡娜
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序：
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：
（一）、采用交易系统投票操作程序：
1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为2008年5月9日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将设置专门的投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票证券代码 公司简称 买卖方向 买入价格
362019 鑫富投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362019
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
表决事项 对应申报价格
总议案 100
议案1 1元
议案2 2元
议案3 3元
议案4 4元
议案5 5元
议案6 6元
议案7 7元
议案8 8元
议案9 9元
议案10 10元
议案11 11元
议案12 12元
（4）输入委托股数。
（5）上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（6）确认委托完成。
4、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以现场投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至十二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至十二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对一至十二项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、投票举例；
（1）股权登记日持有“鑫富药业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362019 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362019 买入 1元 2股
（二）采用互联网投票操作流程；
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11：
30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2008年5月8日下午3：00时至2008年5月9日下午3：00时的任意时间。
五、特别说明：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、本次股东大会网络投票期间，如投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
董 事 会
二00八年五月六日
附1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江杭州鑫富药业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权（请在委托意见中写明是否全权委托或明确对每项议案的表决意见）：
委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托意见：
委托日期：
附2：
股东登记表
截止2008年4月30日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有002019鑫富药业股票，现登记参加公司2007年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：2008年 月 日 |
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