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华星化工(002018)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-8-1
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安徽华星化工股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2008年8月18日召开公司2008年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2008年8月18日（星期一）上午10:00，会期半天。
2、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司行政办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决方式。
4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。
5、会议主要议程及事项：
（1）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对安徽星诺化工有限公司增资的议案。
6、参加会议人员：
（1）截止2008年8月12日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
7、参会股东的会议登记办法：
（1）登记时间：2008年8月14日、15日（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）；
（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
（3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司董秘办公室（安徽省和县乌江镇）。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司董秘办公室，邮编：238251；传真号码：0565-5390578。
8、其他事项：
（1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
（2）会议咨询：公司董秘办公室，联系人：庆祖荣，联系电话：0565-5393908
特此通知。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○八年八月一日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
序 表决意见
号 议案内容 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于对安徽星诺化工有限公司增资的议案
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2008年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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