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华星化工(002018)第四届董事会第十三次会议决议公告 2008-8-1
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安徽华星化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2008年7月25日以电子邮件和传真方式发出，并于2008年7月31日上午10时以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9名。会议由董事长庆祖森先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案，具体修改如下：
条款 修改前
发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起1年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起1年内不
得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况，在任职期间每年转让的股份不
第二十八条
得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起1年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。
================续上表=========================
条款 修改后
发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起1年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起1年内不
得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及
其变动情况；在任职期间每年转让的股
第二十八条
份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起1年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公
司的股份，同时在申报离任六个月后的
十二月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司股票
总数的比例不得超过50%。
该议案需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
《公司章程》全文刊登在2008年8月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年8月1日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公司2008-028号公告。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对安徽星诺化工有限公司增资的议案》。
本公司与阿根廷ATANOR Sociedad en Comandita por Acciones（以下简称“ATANOR“）拟对安徽星诺化工有限公司（以下简称“星诺化工”）以现金方式同比例进行增资。星诺化工为本公司参股50%与ATANOR共同投资组建，投资年产40,000双甘膦原药和年产10,000吨2,4-D酸原药项目。根据星诺化工项目进展需要，该公司拟将注册资本从1,600万美元增加到2,400万美元，增资额为800万美元，按照50%股权比例，本公司需增资400万美元。
因董事谢平先生、李辉先生系关联人，已回避表决；董事长庆祖森先生与董事谢平先生系翁婿关系，已回避表决；其余六名董事参与表决。
该议案需提交公司2008年第三次临时股东大会审议。
《关于对安徽星诺化工有限公司增资暨关联交易的公告》内容详见2008年8月1日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2008-029号公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。会议具体内容详见2008年8月1日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的公司2008-030号公告。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○八年八月一日 |
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